نقد و بررسی صرافی توبیت | Toobit
صرافی توبیت (Toobit) یکی از پلتفرم‌های نسبتاً جدید در دنیای رمزارزهاست که فعالیت خود را از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده. دفتر مرکزی این صرافی در جزایر کیمن ثبت شده، جایی که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال به دلیل فضای قانونی بازتر، در آن‌جا مستقر هستند.
توبیت در همین مدت کوتاه توانسته تنوع قابل توجهی از خدمات را ارائه دهد؛ از معاملات اسپات و فیوچرز گرفته تا ویژگی‌هایی مثل کپی تریدینگ، معاملات OTC و ربات‌های ترید. آن‌طور که خود صرافی اعلام کرده، برخی از اعضای تیم توبیت سابقه همکاری با صرافی‌هایی مثل Bybit و Huobi را داشته‌اند؛ نکته‌ای که اگر درست باشد، می‌تواند تا حدی به اعتبار فنی و تجربه تیم توسعه‌دهنده کمک کند. در حال حاضر، صرافی توبیت با ارائه امکان ترید بدون نیاز به احراز هویت (KYC)، به یکی از انتخاب‌های محبوب میان کاربران کشورهای تحریم‌شده از جمله ایران تبدیل شده است. با این حال، همچنان باید دید که این سیاست تا چه حد پایدار باقی می‌ماند و در صورت اعمال محدودیت‌ها، چه خطراتی کاربران را تهدید خواهد کرد. با b2check همراه باشید.
امنیت در صرافی توبیت
امنیت یکی از مهم‌ترین فاکتورها در انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال است. در این زمینه، توبیت ادعا می‌کند از استانداردهای امنیتی مدرن استفاده می‌کند؛ از جمله:
- کیف پول سرد چند امضایی (Multi-signature cold wallet) برای نگهداری دارایی‌های کاربران
- احراز هویت دوعاملی (2FA) برای افزایش امنیت حساب کاربران
- رمزنگاری سطح بالا برای محافظت از اطلاعات کاربران و تراکنش‌های مالی
این صرافی همچنین موفق به دریافت گواهینامه امنیت سایبری شده که اگرچه جزئیات دقیق آن منتشر نشده، اما می‌تواند نشانه‌ای از توجه نسبی به امنیت فنی باشد.
با این حال، چند نکته منفی نیز قابل توجه است:
- توبیت فعلاً تحت نظارت نهادهای شناخته‌شده مالی نیست، و این برای برخی کاربران ممکن است نگران‌کننده باشد.
- هنوز امکان بررسی شفاف ذخایر مالی (Proof of Reserves) برای کاربران فراهم نشده. این ویژگی در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از بحران صرافی FTX اهمیت زیادی پیدا کرده و نبودش می‌تواند علامت سؤال بزرگی باشد.
کارمزدهای صرافی توبیت
در صرافی توبیت، ساختار کارمزدها به دو دسته اصلی معاملات اسپات (Spot) و معاملات فیوچرز (Futures) تقسیم می‌شود. نکته جالب اینجاست که میزان کارمزدها بر اساس سطوح VIP متغیر است؛ یعنی هرچه حجم معاملات یا دارایی شما در حساب بیشتر باشد، کارمزد کمتری پرداخت می‌کنید.
کارمزد معاملات فیوچرز توبیت
در معاملات فیوچرز، دو نوع کارمزد داریم:
- Maker: کاربرانی که سفارش جدید وارد بازار می‌کنند و به نقدینگی بازار اضافه می‌کنند.
- Taker: کسانی که سفارش‌های موجود را کامل می‌کنند و نقدینگی بازار را برمی‌دارند.
در سطح پایه (VIP 0)، کارمزد فیوچرز 0.04٪ برای Maker و 0.06٪ برای Taker است. اما اگر حجم معاملات فیوچرز بیشتر از ۳۰ میلیون دلار باشد یا موجودی قابل‌توجهی در حساب داشته باشید، می‌توانید به سطح VIP 2 یا بالاتر برسید و کارمزدهایتان را تا حد ۰.014٪ برای Maker کاهش دهید.
در بالاترین سطح یعنی VIP 6، کارمزد Maker به ۰.006٪ و Taker به ۰.030٪ می‌رسد که برای تریدرهای حرفه‌ای، عددی واقعاً رقابتی است.
کارمزد معاملات اسپات
در معاملات اسپات هم ماجرا مشابه است. سطح پایه کارمزد اسپات برای هر دو نوع سفارش ۰.۲۰٪ در نظر گرفته شده. با ارتقا سطح VIP، این عدد به‌مرور کمتر می‌شود.
در بالاترین سطح VIP، کارمزد Maker در معاملات اسپات فقط ۰.۰۰۸٪ است، یعنی تقریبا نزدیک به صفر واقعی.
| سطح VIP | کارمزد اسپات (Maker) | کارمزد اسپات (Taker) | کارمزد فیوچرز (Maker) | کارمزد فیوچرز (Taker) |
| VIP 0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.0400% | 0.0600% |
| VIP 1 | 0.1500% | 0.1500% | 0.0200% | 0.0500% |
| VIP 2 | 0.1000% | 0.1500% | 0.0140% | 0.0400% |
| VIP 3 | 0.0900% | 0.1200% | 0.0120% | 0.0375% |
| VIP 4 | 0.0700% | 0.0900% | 0.0100% | 0.0350% |
| VIP 5 | 0.0500% | 0.0700% | 0.0080% | 0.0315% |
| VIP 6 | 0.0080% | 0.0500% | 0.0060% | 0.0300% |
نکات مهم درباره ساختار VIP
- فقط یکی از شرایط جدول کافی‌ست تا سطح VIP فعال شود؛ یعنی یا دارایی بالا داشته باشید، یا حجم معاملات فیوچرز یا اسپات‌تان به حد مشخصی برسد.
- حجم معاملات به‌صورت ۳۰ روزه محاسبه می‌شود و هر روز ساعت ۰۰:۰۰ به وقت GMT+8 آپدیت می‌شود.
- تمام حجم‌ها به دلار تتر (USDT) تبدیل می‌شوند تا معیار یکسانی برای سطح‌بندی وجود داشته باشد.
- حساب‌های فرعی (Sub-account) هم جزو حجم کلی حساب اصلی محسوب می‌شوند و از همان نرخ کارمزد بهره‌مند می‌گردند.
- هزینه‌های تأمین مالی فیوچرز (Funding Fees) جزو حجم معاملات محسوب نمی‌شود.
کارمزد برداشت در صرافی توبیت به‌طور کلی
در صرافی Toobit، هزینه برداشت ارزها به شبکه‌ای که انتخاب می‌کنید بستگی دارد. معمولاً شبکه‌هایی مثل ترون (TRC20) و بایننس اسمارت چین (BSC) کارمزد بسیار پایین‌تری نسبت به شبکه‌هایی مثل اتریوم (ERC20) دارند.
نمونه کارمزد برداشت برای ۵ ارز محبوب
- USDT (تتر):
- ERC20: 5.93 تتر
- TRC20: 1 تتر
- BSC: فقط 0.3 تتر
- BTC (بیت‌کوین):
- کارمزد: 0.0004 BTC
- ETH (اتریوم):
- ERC20: حدود 0.0044 ETH
- BSC: فقط 0.00058 ETH
- XRP (ریپل):
- شبکه اصلی: 0.1 XRP
- BSC: حدود 0.53 XRP
- DOGE (دوج‌کوین):
- شبکه اصلی: 7 DOGE
- BSC: 1.6 DOGE
برای کاهش هزینه‌های برداشت، توصیه می‌شود پیش از انجام انتقال، گزینه‌های موجود برای انتخاب شبکه را بررسی کنید. در اغلب موارد، استفاده از شبکه‌هایی مانند BSC و TRC20 به‌دلیل کارمزد کمتر، گزینه‌ای اقتصادی‌تر محسوب می‌شود.
خدمات صرافی توبیت
بیش از ۶۰۰ جفت معاملاتی
صرافی توبیت امکان معامله در بیش از ۶۰۰ جفت ارز مختلف را فراهم کرده است. این تنوع بالا باعث می‌شود کاربران بتوانند روی ارزهای دیجیتال گوناگون سرمایه‌گذاری کرده و بسته به شرایط بازار، گزینه‌های بیشتری برای معامله داشته باشند.
قابلیت تقسیم و ترکیب سفارش‌ها
در توبیت می‌توان سفارش‌های معاملاتی را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم یا چند سفارش را با هم ترکیب کرد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر روی نحوه اجرای سفارش‌هایشان داشته باشند و بهتر بتوانند ریسک خود را مدیریت کنند.
استفاده از استراتژی خرید پله‌ای در معاملات آتی (DCA)
کاربران می‌توانند در معاملات آتی از روش خرید پله‌ای استفاده کنند؛ یعنی به جای وارد کردن تمام سرمایه در یک نقطه، آن را در چند مرحله وارد بازار می‌کنند. این روش کمک می‌کند تا اثر نوسانات شدید قیمت کمتر شود و میانگین قیمت خرید بهینه‌تر باشد.
مدیریت و تنظیم موقعیت‌های معاملاتی
در این صرافی کاربران می‌توانند موقعیت‌های باز خود را به شکل دلخواه مدیریت و تنظیم کنند. این امکان به افراد کمک می‌کند تا بر اساس سبک معاملاتی‌شان تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند و بتوانند تغییرات بازار را بهتر مدیریت کنند.
اهرم معاملاتی تا ۱۷۵ برابر
توبیت امکان استفاده از اهرم تا سقف ۱۷۵ برابر را برای کاربران فراهم کرده است. استفاده از اهرم می‌تواند باعث افزایش سود احتمالی شود، اما در عین حال ریسک بیشتری نیز به همراه دارد؛ بنابراین کاربران باید با احتیاط از این امکان استفاده کنند.
کپی تریدینگ (Copy Trading)
یکی از ویژگی‌های کاربردی توبیت، امکان کپی کردن معاملات دیگر کاربران بدون تاخیر است. این قابلیت به خصوص برای کسانی که تجربه زیادی در معامله‌گری ندارند، مفید است و می‌تواند به آن‌ها کمک کند از استراتژی معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوند.
ربات‌های معاملاتی توبیت
صرافی توبیت امکان استفاده از ربات‌های معاملاتی را برای کاربران فراهم کرده است. این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند به‌صورت خودکار و بدون نیاز به نظارت دائمی کاربر، معاملات را انجام دهند. با استفاده از این ابزار، می‌توانید استراتژی‌های ازپیش‌تعیین‌شده خود را پیاده‌سازی کرده و به معاملات خود نظم بدهید.
از جمله ویژگی‌های قابل‌توجه این ربات‌ها، پشتیبانی از استراتژی‌های متنوع مانند معاملات شبکه‌ای، معاملات بر پایه شاخص‌های تکنیکال و الگوریتم‌های پیچیده است. همچنین شما می‌توانید ربات‌ها را بر اساس نیازها و میزان ریسک‌پذیری خود تنظیم و شخصی‌سازی کنید. یکی دیگر از مزایای مهم این ربات‌ها، تحلیل مداوم بازار و اجرای دقیق معاملات در بهترین زمان ممکن است.
بونوس و پاداش خوش‌آمدگویی توبیت
صرافی توبیت برای کاربران جدید، طرح بونوس خوش‌آمدگویی در نظر گرفته است که می‌تواند تا سقف ۹,۲۱۰ دلار و ۷۵ تتر به‌صورت پاداش ارائه دهد. این طرح برای مدت محدودی (تا یک ماه پس از ثبت‌نام) فعال است و کاربران با انجام چند فعالیت ساده می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
برای مثال:
- با واریز حداقل ۱۰ دلار به حساب فیوچرز، می‌توانید ۵ تتر پاداش دریافت کنید.
- در صورتی که ۳۰ تتر واریز کنید، ۱۰ تتر پاداش به شما تعلق می‌گیرد.
- همچنین اگر حجم معاملات شما به ۳۰,۰۰۰ تتر برسد، ۵۰ تتر دیگر نیز به‌عنوان بونوس دریافت خواهید کرد.
فرایند واریز پاداش‌ها و ارتقای سطح حساب معمولاً تا ۳ روز کاری پس از ثبت‌نام انجام می‌شود. کاربران باید طی ۷ روز نخست عضویت، وارد بخش رویدادها شده و با انجام وظایف مشخص، شانس خود را برای دریافت پاداش‌های بیشتر امتحان کنند.
معاملات اسپات در توبیت
در صرافی توبیت، معاملات اسپات یا نقدی برای کسانی طراحی شده که می‌خواهند ارزهای دیجیتال را با سرعت بالا و بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار خریدوفروش کنند. این نوع معاملات برای کاربران مبتدی و همچنین معامله‌گران حرفه‌ای، کاربردی و ساده است. بیش از ۱۵۰ نماد معاملاتی در بخش اسپات این صرافی قابل معامله هستند و نقدینگی مناسب، یکی از مزایای اصلی آن محسوب می‌شود.
معاملات فیوچرز بدون سررسید
توبیت امکان انجام معاملات فیوچرز (آتی) بدون تاریخ انقضا را نیز فراهم کرده است. در این نوع معاملات، کاربران می‌توانند با استفاده از اهرم‌هایی تا سقف ۱۵۰ برابر، با سرمایه‌ای کم، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنند. نبود سررسید به این معناست که معامله‌گر می‌تواند بدون محدودیت زمانی، موقعیت معاملاتی خود را حفظ کند. این ابزار برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال بهره‌برداری از نوسانات شدید بازار هستند.
صرافی توبیت برای کاربران ایرانی
صرافی توبیت امکان استفاده بدون احراز هویت را در سطح پایه فراهم کرده است، بنابراین کاربران ایرانی می‌توانند بدون تأیید هویت در آن فعالیت کنند. اما برای دسترسی به سطح‌های بالاتر یا مزایای VIP، احراز هویت الزامی است که برای کاربران داخل ایران ممکن نیست. با توجه به محدودیت‌هایی که بسیاری از صرافی‌ها برای ایرانیان اعمال کرده‌اند، توصیه می‌شود با دقت بیشتری در این صرافی فعالیت کرده و در نگهداری دارایی‌های خود احتیاط کنید. اگر به دنبال گزینه‌های جایگزین هستید، پیشنهاد می‌کنیم صفحه بررسی بهترین صرافی‌ها برای ایرانیان را در سایت ایران بروکر ببینید.
اپلیکیشن توبیت (Toobit)
برای دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به امکانات صرافی توبیت، این صرافی یک اپلیکیشن موبایل طراحی کرده است که به کاربران امکان استفاده از تمامی خدمات پلتفرم را از طریق گوشی‌های هوشمند می‌دهد. این اپلیکیشن برای سیستم‌عامل‌های اندروید و آی‌اواس در دسترس است و کاربران می‌توانند به‌راحتی از آن برای انجام معاملات و مدیریت دارایی‌های خود استفاده کنند.
سؤالات متداول
- آیا توبیت تحت نظارت نهادهای مالی معتبر بین‌المللی است؟
خیر، توبیت فاقد رگولاتوری معتبر و نهاد ناظر مالی است.
- صرافی توبیت از چه مکانیزمی برای مدیریت ریسک کاربران در معاملات فیوچرز استفاده می‌کند؟
دارای سیستم لیکوئیدیشن استاندارد و امکان تعیین حد ضرر است، اما مکانیزم مدیریت ریسک داخلی آن شفاف‌سازی نشده.
- آیا ربات‌های معاملاتی در توبیت به API متصل می‌شوند؟
بله، امکان اتصال ربات‌های شخصی به API وجود دارد.
- آیا کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات نیاز به احراز هویت دارند؟
خیر، استفاده بدون احراز هویت امکان‌پذیر است، اما با محدودیت برداشت روزانه.
- ساختار کارمزد اسپات و فیوچرز توبیت چگونه است؟
رقابتی و به‌صورت درصدی از حجم معامله؛ بسته به حجم ترید کاربر کاهش می‌یابد.
- آیا توبیت از استاندارد اثبات ذخایر (Proof of Reserves) استفاده می‌کند؟
خیر، تا زمان نگارش مقاله در بی تو چک شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است.
- در چه بخش‌هایی از توبیت پشتیبانی از کپی‌تریدینگ ارائه شده؟
در بخش فیوچرز، با امکان دنبال‌کردن تریدرهای حرفه‌ای.
- آیا توبیت امکان برداشت دارایی بدون تأیید هویت را محدود کرده است؟
بله، سقف برداشت روزانه برای کاربران بدون احراز هویت محدود است.
بررسی ویژه: صرافی اول پرداخت
صرافی توبیت در یک نگاه
صرافی توبیت با ارائه خدمات متنوعی مثل معاملات اسپات و فیوچرز، کپی تریدینگ، ربات‌های معاملاتی و بدون نیاز به احراز هویت، توانسته خود را به‌عنوان یک گزینه جذاب برای کاربران ایرانی مطرح کند. ساختار رقابتی کارمزدها، تنوع جفت‌های معاملاتی و امکانات قابل‌قبول برای تریدرهای حرفه‌ای از نقاط قوت آن به‌شمار می‌رود. با این حال، نبود نظارت رسمی، عدم ارائه اثبات ذخایر و وضعیت حقوقی مبهم، از جمله ریسک‌هایی هستند که کاربران باید به آن‌ها توجه داشته باشند.
b2check متخصص در نقد و بررسی صرافی ارز دیجیتال